| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 18.04.2012 | |
| Кворум зборів** | 50.11 | |
| Опис | На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо необхідності проведення річних загальних зборів в термін не пізніше ніж 30 квітня наступного за звітним, Наглядовою радою призначено проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році, на 18.04.12.; визначено порядок денний, до якого включені питання, які вимагають обов`язкового розгляду на річних загальних зборах. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.12., затверджено Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (Протокол № 4 від 01.02.12.). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" від 14.03.12. № 47(3347); в газеті "Трибуна Інформ" від 13.03.12. № 11(280); розміщено 15.03.12. в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному сайті Товариства, надіслано персонально кожному акціонеру Товариства в терміни, встановлені чинним законодавством України. Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", призначених на 18.04.12.: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. (затвердження регламенту). 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ". 3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2012 р. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. 7. Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. 8. Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 р. 9. План розподілу прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" на 2012 р. 10. Припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". 11. Обрання Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: До переліку питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.12., пропозиції не надавались. Результати розгляду питань порядку денного: У зв`язку з відсутністю кворуму на чергових загальних зборах акціонерів, призначених на 18.04.12., питання порядку денного не розглядалися; рішення не прийняті. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: У звітному періоді Товариство позачергові загальні збори не проводило. Факту ініціювання позачергових загальних зборів не було. Причини, чому загальнi збори за звітний період не вiдбулися: Річні загальні збори акціонерів за звітний період (за 2012 р.) не відбулися у зв`язку з тим, що Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" не прийнято рішення про їх проведення. З метою забезпечення скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 р. в терміни, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Головою Наглядової ради, для прийняття рішення про проведення річних загальних зборів та затвердження порядку денного, неоднаразово (чотири рази) скликалися засідання Наглядової ради, які не відбулись через відсутність кворуму. | |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 25.09.2012 | |
| Кворум зборів** | 8.01 | |
| Опис | Чергові загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" були скликані повторно на 25.09.12. за рішенням Наглядової ради (протокол № 9 від 14.06.12.) для розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.12., які не відбулись через відсутність кворуму. Порядок денний повторних чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 25.09.12., затверджено Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 9 від 14.06.12.). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" від 14.08.12. № 151(3451); в газеті "Трибуна Інформ" від 14.08.12. № 31(300); розміщено 17.08.12. в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному сайті ПАТ "АТ НДІРВ", надіслано кожному акціонеру Товариства в терміни, встановлені чинним законодавством України. Порядок денний повторних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", призначених на 25.09.12.: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. (затвердження регламенту). 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ". 3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" на 2012 р. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. 7. Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. 8. Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 р. 9. План розподілу прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" на 2012 р. 10. Припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". 11. Обрання Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: До переліку питань порядку денного повторних чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 25.09.12., пропозиції не надавались. Результати розгляду питань порядку денного: У зв`язку з відсутністю кворуму на повторних чергових загальних зборах акціонерів, призначених на 25.09.12., питання порядку денного не розглядалися; рішення не прийняті. | |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 25.12.2012 | |
| Кворум зборів** | 0.16 | |
| Опис | Чергові загальні збори акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ" були скликані повторно на 25.12.12. за рішенням Наглядової ради (протокол № 12 від 01.11.12.) для розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 25.09.12., які не відбулись через відсутність кворуму. Порядок денний повторних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", призначених на 25.12.12., затверджено Наглядовою радою ПАТ "АТ НДІРВ" (протокол № 12 від 01.11.12.). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" від 13.11.12. № 216(3516); в газеті "Трибуна Інформ" від 13.11.12. № 41(310); розміщено 16.11.12. в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному сайті ПАТ "АТ НДІРВ", надіслано персонально кожному акціонеру Товариства в терміни, встановлені чинним законодавством України. Порядок денний повторних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АТ НДІРВ", призначених на 25.12.12.: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. (затвердження регламенту). 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "АТ НДІРВ". 3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "АТ НДІРВ". 4. Звіт Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "АТ НДІРВ". 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ". 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ "АТ НДІРВ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТ НДІРВ" у 2011 р. 7. Затвердження річного звіту ПАТ "АТ НДІРВ" за 2011 р. 8. Розподіл прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 р. 9. План розподілу прибутку ПАТ "АТ НДІРВ" на 2012 р. 10. Припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". 11. Обрання Голови правління-директора ПАТ "АТ НДІРВ". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: До переліку питань порядку денного повторних чергових загальних зборів акціонерів, призначених на 25.12.12., пропозиції не надавались. Результати розгляду питань порядку денного: У зв`язку з відсутністю кворуму на повторних чергових загальних зборах акціонерів, призначених на 25.12.12., питання порядку денного не розглядалися; рішення не прийняті. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.